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如何防范“LNG国际贸易合同欺诈”事件?

日期:2021-12-21 12:00:01


导读


在大宗商品贸易中,偶尔会发生这样或那样的欺骗行为,LNG贸易也不例外。为了避免踩“坑”,作为LNG贸易商应该要懂得如何防范LNG贸易中的那些欺骗行为。


近年来,在大宗商品贸易中,偶尔会发生这样或那样的欺骗行为,LNG贸易也不例外。为了避免踩“坑”,作为LNG贸易商应该要懂得如何防范LNG贸易中的那些欺骗行为。今天,小编科普如何防范“LNG国际贸易合同欺诈”事件,但愿能够给广大LNG贸易商带来帮助。


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所谓“LNG国际贸易合同欺诈”,是指在LNG进出口业务的合同磋商、谈判以及条款签订过程中,就合同签订的主要因素、条款等存在虚假,重要条款由于信息不对称等原因存在明显不公平等行为。近年来,国内有些LNG贸易商由于缺乏相关业务知识,在LNG贸易中还是遇上“LNG国际贸易合同欺诈”事件,给自身造成了较大的经济损失。


所以,对于LNG贸易商来说,防范“LNG国际贸易合同欺诈”事件势在必行。那么,广大LNG贸易商该如何防范“LNG国际贸易合同欺诈”事件呢?


小编认为,LNG贸易商之所以遇上“LNG国际贸易合同欺诈”事件,主要是因为其在LNG进出口业务的合同磋商、谈判以及条款签订过程中缺乏专业的法律谈判知识。


就目前来看,“LNG国际贸易合同欺诈”事件主要有以下三种类型:


01虚构合同主体欺诈


在LNG国际贸易中,一些不法国外LNG贸易商在订立合同时虚造不存在的公司实体或以无贸易资格者冒充有贸易资格者进行欺诈。这些人所代表的从事进出口贸易的公司不是独立法人或者是根本没有法人资格、注册资本的商行,他们编造假的公司名称,制作假的个人名片与国内LNG进口企业进行洽谈,骗取货物或货款后逃之夭夭;或这些人是仅能提供公司名称、个人名片、联系电话而不具备签署贸易合同资格的中间商。


在LNG国际贸易中,一些不法国外LNG贸易商利用独立注册、具有法人资格的子公司地位进行欺诈。这种子公司所属的母公司知名度较高、资本雄厚,而子公司的资本很可能少得可怜,因而打着母公司的招牌招揽大额生意,超过了自己的付款能力,而又是独立注册,具备法人资格,财务上与母公司相对独立。因此,一旦合同履行过程中出现风险,相关国内LNG进口企业损失很大。


02变更合同主体欺诈


在国外LNG出口企业与国内LNG进口企业签订合同后,在履行过程中外方编造借口称自己无法履约,向国内LNG进口企业提出比原合同更为优惠的履约条件而建议由另一家国外LNG出口企业代为履约。在此优惠条件的吸引下,国内LNG进口企业对另一家国外LNG出口企业的资信等情况未做深入的调查了解,在不知其底细的情况下同意由其代为履约很容易上当受骗,且国内LNG进口企业的损失难以追回。


03以合同条款欺诈


合同条款欺诈并非传统意义上的欺诈,其隐蔽性较强,但在国际贸易中若具有专业的谈判团队协同进行,此部分风险还是可以有效预防的。如LNG国际贸易具有特殊性,除了常见的索赔条款、争议解决条款等外,最重要是“照付不议”条款,对于“照付不议”条款的签署,谈判团队除了需要专业法律建议,还需对行业发展有一定了解。


鉴于综上所述,应该采取以下措施防范“LNG国际贸易合同欺诈”事件的发生:


01通过资信调查,选择资信状况良好的交易伙伴


大多数的国际贸易欺诈案件都有一个相似的重要原因,也就是对不法外商未进行调查以取得其确切的资信状况,仅凭熟人介绍或贪小便宜与欺诈者成交。如果对方是不法奸商或皮包公司,不能如约履行合同;或者虽为合法商人,但无履约能力,就不能轻易与其成交。因此,LNG贸易商在签订LNG进出口合同前,必须了解对方的名称、责任形式,注册资本、经营范围和法定代表人的姓名、国籍、职务以及营业执照、资产负债表、开户银行、商业信誉、签约代表的授权委托书等。同时,根据国籍惯例,还可以向对方索取资信证明,要求其出具权威机构的资信证明文件。


02采取担保方式,保证对方履约


如果LNG贸易商不了解对方的资信状况或进行的交易额较大,最好请一家有声誉的银行或公司提供履约担保。这种担保要由对方负责提供,保证对方不履约时由担保银行或公司承担责任。为了保证交易顺利进行,有时也可以使用备用信用证,但在使用时,要注意防止对方用伪造的证明文件骗取备用信用证项下的款额。另外,还可以由对方提供抵押和留置等方式保证对方履行义务。


03加强单证审核,堵塞可能存在的漏洞


为预防信用证结算方式下贸易欺诈的发生,LNG贸易商在LNG国际贸易中应严格审单,对单证的审核主要包括这些内容:(1)单据与合同是否相符,如发现对方所提供的单据有与合同不符之处,应立即通知对方修改,以防以后发生不必要的争议;(2)单证是否一致,在信用证支付方式下,要严格审核各种单据之间是否在内容上互相关联,前后一致,如各种单涉及到的发货人、收货人、货物名称、价额、数量等是否一致,若不一致,要及时修改以避免欺诈行为的发生。


04聘请专业团队谈判


在LNG国际贸易,专业团队除了具备财务和法律专业外,还对整个行业的发展有较为详细的了解,进而能够更好地协助LNG贸易商在签订国际贸易合同时进行有效谈判。所以,在LNG国际贸易中,尤其在签订国际贸易合同时LNG贸易商应该聘请专业团队谈判,以规避风险。


05欺诈事件发生后要及时果断处理


“LNG国际贸易合同欺诈”事件发生后,LNG贸易商要及时果断处理,以免产生不必要的损失。如要及时与有关银行、保险公司、外运公司、我国驻外使馆商务处联系,取得他们的支持与协作,也可请求国际海事局和轨迹海事组织的帮助。


总之,在LNG国际贸易中,合同欺诈事件还时有发生,且手段也越来越多样化。但是,只要广大LNG贸易商在LNG国际贸易中始终保持高度警惕,尤其在签订贸易合同时要切实做到严密、谨慎,就能够有效避免或减少“LNG国际贸易合同欺诈”事件的发生。



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